El abogado penalista, Andy Carrión mencionó que la pena mínima por el delito de estafa es de un año, mientras que la pena máxima es de 6 años, dependiendo el modus operandi del criminal.
Redacción: Niccole Bieberach
El delito de estafa es el segundo con mayor incidencia en el Perú según la Policía Nacional del Perú. En ese sentido, Alerta Ahora conversó con el abogado penalista, Andy Carrión para aclarar las dudas que se generan en el ámbito legal de este acto delictivo.
¿Qué es considerada una estafa?
Bueno, para responder esa pregunta primero tendríamos que circunscribirnos a lo que exactamente señala el código penal, como el código penal define la estafa dentro del marco normativo, este delito se encuentra regulado dentro del artículo 196 del código penal y señala como condiciones o presupuestos para su configuración; primero, buscar un provecho para si mismo o para un tercero. El perjuicio precisamente de terceras personas, pero hay un aspecto fundamental que es el hecho de inducir o mantener en error al agraviado mediante un engaño, astucia, ardid o alguna otra forma fraudulenta para que la víctima pueda verse perjudicada.
¿Qué puede hacer una persona cuando es víctima de estafa?
Lo primero que tiene que hacer es realizar la denuncia y existen dos formas de realizar la denuncia; primero, efectivizarla ante la policía, ante la estación policial más cercana, y también ante la Fiscalía; ya que la Fiscalía es quien en rigor dirige la investigación; pero tiene un órgano de apoyo fundamental que es la Policía Nacional.
Cuando una persona asiste a una comisaría, ¿va a proceder automáticamente la denuncia que está realizando o va a necesitar más pruebas?, porque a veces está presente ese conflicto para la víctima, la falta de pruebas o datos del estafador.
Lo que se requiere siempre ante una denuncia son elementos que sustenten esa denuncia, es muy poco probable que solo llevando una versión acerca de lo que ha sucedido pueda en rigor abrirse una investigación, lo que hace la víctima es trasladar esa denuncia ante la policía o ante la Fiscalía; de cara a que ellos con los elementos que sustenten precisamente esa denuncia, puedan evaluar si realmente amerita abrir o no una investigación. Y no basta la palabra del agraviado. Puede en todo caso levantarse un acta en la policía de cara a lo que ha sucedido y eso ser motivo de evaluación. Pero, aquí es fundamental que se tengan algunas pruebas para sustentar el delito de estafa.
¿Cuál es la pena mínima y pena máxima por el delito de estafa?
En el artículo 196 se regula precisamente el marco sancionatorio, y lo que nos dice el código es que en estos casos la pena puede ir desde 1 a 6 años de prisión. Pero, ya los años concretos estará a la evaluación propia del fiscal; en primer lugar, en base a la reprochabilidad, la gravedad del hecho y finalmente el juez es el que evaluará la sanción. Es decir, si el grado de reprochabilidad es menor pues será de 2 a 3 años, pero si la reprochabilidad es mayor puede llegar hasta los 6 años de pena privativa de libertad.
¿Cuál es la pena mínima por estafa de trading?
Hay múltiples formas de estafa y eso hay que señalarlo; es por eso que, la policía dentro de su estadística pone en primer lugar cuál es la modalidad de estafa más usual y de acuerdo a ello va derogando la modalidad de estafa. Por ejemplo, las estafas piramidales o algunas otras estafas, frente a ello, y a la gravedad del hecho, debemos señalar también que hay estafas que se cometen dentro del marco de una organización criminal. Y eso implica una pena mayor a los 6 años. Ahora, la modalidad de estafa por trading puede ir desde los 4 hasta los 6 años de pena privativa de libertad.
¿Qué ocurre si la empresa que me estafa no tiene un domicilio fiscal en el Perú?
Tenemos que señalar que en principio las normas son de alcance nacional, es decir los estándares y los presupuestos que estamos comentando del delito de estafa son aplicables solo en nuestro país. Si es que estos ya se configuran en otro país o tienen alguna vinculación, por ejemplo, monetaria con algún tipo de paraíso fiscal, no solamente estaríamos hablando del delito de estafa sino también del delito de lavado de activos; cómo a través del delito de estafa me genero activos ilícitos y estos activos ilícitos no solamente son transferidos a otras cuentas sino también son también utilizadas para afianzar otros negocios que puedan ostentar en el extranjero. Entonces es complicado que por el delito de estafa se perciba una empresa en el extranjero, pero lo que sí se puede hacer es seguir la ruta del dinero no solamente en base a imputar el delito de estafa, sino, además, y este es el delito más grave: el delito de lavado de activos.
Como abogado ¿cuáles son las modalidades de estafa más utilizadas?
La estafa contractual, es decir aquellas estafas en las cuales se da un halo de legalidad al desembolso del dinero a través de un contrato; pero que posteriormente no se proceda o bien a la realización del servicio o bien a la implementación del objeto, la transmisión misma por la cual se ha hecho el contrato. Entonces, yo diría que es una de las modalidades que más me ha tocado ver, existen muchas otras naturalmente. Pero, diría yo que en base al engaño suficiente que es el elemento principal para el delito de estafa. La estafa contractual es una de las modalidades que más me ha tocado ver.
¿Cuál es el procedimiento a seguir cuando identifican al estafador?
Cuando se realiza una denuncia y por ejemplo se individualiza al autor de la estafa, lo primero que hace la Fiscalía es llamarlo a declarar, tiene que prestar su declaración y en ese caso esclarecer los hechos que él ha desplegado para producir el resultado de la estafa. Pero aquí hay un punto importante, cuando es imputado él también tiene derecho a guardar silencio; es decir puede ser citado por la Fiscalía, pero en su momento no dar ninguna explicación y no hay ningún inconveniente porque constitucionalmente tiene derecho el imputado a guardar silencio. Y lo que viene después, son otras diligencias; la declaración misma del denunciante, tiene que ratificarse a lo que previamente ha esbozado como noticia criminal y luego dar las explicaciones más concretas del delito del cual ha sido víctima de estafa y presentar la documentación necesaria.
¿Y si el delito proviene de una organización de estafadores internacional?
Si es un delito internacional, solicitar vía cooperación internacional; por ejemplo la documentación, los depósitos, etc. Es importante, pedir en registros públicos la conformación de la empresa, los representantes, incluso el levantamiento del secreto de las telecomunicaciones. Es una serie de actos de investigación que se tienen que iniciar después de abierta la investigación.
Ante ello, el doctor Carrión aconseja a la ciudadanía: noticiar a las autoridades lo que sucede, realizar la denuncia respectiva; y en segundo lugar, ser un poco más diligentes antes de firmar un contrato, asegurarme que es en efecto la persona que te va a vender el inmueble, prestar el servicio, de manera que se reduzca el índice de este engaño del que son víctimas las personas, Especialmente, no atemorizarse ante los estafadores.
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